外汇赠金

Scam Broker·黑平台 TradingBanks 3

外汇黑平台信息:

【欺诈平台】TradingBanks     官网 https://www.tradingbanks.com/

【办公位置】实施欺诈的人员自称来自澳大利亚

【人员结构】开户客户经理、经纪人、翻译为一个行骗单位,已出动多组人在实施诈骗

【监管牌照】官网宣传TradingBanks归属于ST World Trade Inc.,称后者是一家受监管公司的子公 司,但无法查找到ST World Trade Inc.  的任何监管信息,这样看来这两公司都无任何监管

 

【欺诈手法】

 

虚假推广:

客户开户经理通过电话、QQ私聊和QQ群内公开广告发布,口头推出虚假的入金赠金活动,但在官网切换任何语种并无此活动的相关文字说明(官网 https://www.tradingbanks.com/

1)入金赠金, 入$100送$100,可抵扣亏损,本金和盈利随时可以出金(如问及赠金如何出金,则告知一个相对较低的交易量,如提取$100赠金交易10000美金的金额,相当于交易0.1手欧美货币对)

2)头3次交易免亏损保证,在“经纪人”指导下交易,如有亏损返还亏损金额(这条并不一定对所有人都宣传,看客户对第一条接受程度,或在后期再搬出来作为诱饵)

活动条件诱人,一旦入金后再出金,都会有未知的出金条件设卡

客户经理主要工作是引导客户开户,但客户寻要相关文件和问及更多细节,客户经理告知开户后会有专属“经纪人”稍后联系和解答,以此转移话题

 

 

发展代理人:

TradingBanks网站支持多国语言,包括中文,包装得不露破绽。其新进入中国市场,在国内网站鲜见其相关报道。先是引诱客户小额入金$100,早期加入的客户申请提款金额不大时,都能够快速出金。这样客户开始相信平台,也可能会加大投资,或成为其代理,代其介绍其他客户开户入金并由此获取佣金

 

欺诈升级:

有交易经验的客户利用其赠金,有机会赢取更多利润,但当入金很多或盈利较大时,申请出金就出现问题了,平台找出各种理由拖延。这时所谓的“经纪人”通过“翻译”传话也会积极介入,称其精通美股交易,客户跟随其交易将能获得更大盈利并可在获利后快速办理出金。因客户无法正常出金,就寄希望能通过美股交易后快速出金,无奈之下把账户交给他们操作,最终的结果就是爆仓,这样客户就没资金可出了。进一步的欺诈就是承诺再入金的话,可以帮其赚回亏损或把前面的亏损撤销,这样有些客户就一步一步陷入骗子设计的圈套中,越套越深

一些已开户的客户做为代理在未知欺诈真相前,会积极把平台介绍给自己的熟人或朋友来获取佣金。因为熟人或朋友介绍,并加以展示已出金多次,这些新客户基本上没有心里防线,部分人没有从小额入金测试平台做起,直接就入金$1000以上,之后,骗子又开始估计重演了

最可悲的是这些新客户中有些人是刚步入外汇交易市场,骗子对其更容易实施欺诈和骗取更多金额。“经纪人”通过“翻译”很热情的给客户介绍美股交易,夸口能在短期内帮客户赚取很多利润,并有头3次交易免亏损保证,但是参与美股交易必须要更多入金,没经验的客户有些就追加入金了,几百到上千。资金到账后,”经纪人”代客户交易,头2次交易能盈利,交易也有风险控制设置止损,在进行第3次交易前骗子还会再设计圈套,说有新的内幕消息,做另一只股票,但需要再追加入金。第3次交易开始,客户会发现交易方式不太正常,也没设置止损,重仓下去,很快账户就爆仓了。这时客户想联系“经纪人”质问发生了什么情况,为什么会爆仓和预先的约定不一样,但“经纪人”是联系不上的,客户去找当初的“客户开户经理”,经理会说这事不由他管,他只管开户,必须要找“经纪人”,客户再去找’翻译’ 帮忙联系,翻译会说“经纪人”出差了等等理由,就是没人出来解释。但是欺骗还没结束,骗子又故伎重演了,“翻译”故作传话,说亏损可以撤销的,但要入金才能撤销,入金后就能马上补偿之前爆仓的亏损,并能再给赠金,如想出金的话,只要留下很小一部分,能把帐上原有本金大部分和本次入金马上出金。客户急于拿回亏损,在骗子百般劝诱下,又追加了一笔大额入金。此后,客户账上会给补足第3次爆仓的亏损,但是想要出金是不可能了。再次追问,为什么不给出金,骗子会说可以出金的,但要做完一定交易量,这交易量是客户无法轻易完成的交易量。客户再找他理论也是没用的,人很难联系上了,和当初劝说开户和入金完全不一样。骗子主动再来找客户时,是准备再实施下一个欺诈的时候了

 

一丘之貉:

骗子的团伙分工和职位安排是精心设计的,“客户开户经理”和“翻译”以华人自称,懂汉语,“经纪人”是所谓的是俄罗斯人,宣称擅长美股交易,不懂汉语,这个人不一定真实存在。实施欺诈时,骗子一一登场,需要联系解决问题时,全部失联或互相推责,很难联系上。

平台总部又如何呢?查看了一下官网访问来源,印度、俄罗斯、塞浦路斯、乌克兰占前四位,国外网站暂时没看到有关TradingBanks的欺诈投诉消息,由此推断这平台实施欺诈的对象主要是中国的外汇交易者。

受骗的客户联系到懂英文的中国朋友去与TradingBanks官网在线客户交谈,让其查询账号的出金情况,问其为什么没能出金。客服先说这不由他们管要找财务部,但财务部的相关人员在开会等等诸多理由让你没有答案,最终艰难的取得了来自财务部的消息,说出金已安排,但中国这边支付系统有问题,所以推迟了。入金从来没有过问题,出金则系统故障多多,能用的借口先用上。隔天再去追问时,给不出不出金的理由,最后说已出金,要客户自己去中国银联查询和提取,反正就是找尽借口推卸责任,并且不同的人说辞还不一样。与客服在线交流几次后,对方看到是来询问账户出金状况的中国客户,就直接关闭服务窗口了,正规平台有这样给客户服务的吗?

由此判断,这个平台国内国外的员工都是骗子,老板和一般工作人员都是骗子,TradingBanks是一个不折不扣、卑鄙无耻的黑平台,Scam Broker

 

 

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