外汇黑平台信息：
【欺诈平台】TradingBanks 官网 https://www.tradingbanks.com/
【办公位置】实施欺诈的人员自称来自澳大利亚
【人员结构】开户客户经理、经纪人、翻译为一个行骗单位，已出动多组人在实施诈骗
【监管牌照】官网宣传TradingBanks归属于ST World Trade Inc.，称后者是一家受监管公司的子公 司，但无法查找到ST World Trade Inc. 的任何监管信息，这样看来这两公司都无任何监管
【欺诈手法】
虚假推广：
客户开户经理通过电话、QQ私聊和QQ群内公开广告发布，口头推出虚假的入金赠金活动，但在官网切换任何语种并无此活动的相关文字说明（官网 https://www.tradingbanks.com/）
1）入金赠金， 入$100送$100，可抵扣亏损，本金和盈利随时可以出金（如问及赠金如何出金，则告知一个相对较低的交易量，如提取$100赠金交易10000美金的金额，相当于交易0.1手欧美货币对）
2）头3次交易免亏损保证，在“经纪人”指导下交易，如有亏损返还亏损金额（这条并不一定对所有人都宣传，看客户对第一条接受程度，或在后期再搬出来作为诱饵）
活动条件诱人，一旦入金后再出金，都会有未知的出金条件设卡
客户经理主要工作是引导客户开户，但客户寻要相关文件和问及更多细节，客户经理告知开户后会有专属“经纪人”稍后联系和解答，以此转移话题
发展代理人：
TradingBanks网站支持多国语言，包括中文，包装得不露破绽。其新进入中国市场，在国内网站鲜见其相关报道。先是引诱客户小额入金$100，早期加入的客户申请提款金额不大时，都能够快速出金。这样客户开始相信平台，也可能会加大投资，或成为其代理，代其介绍其他客户开户入金并由此获取佣金
欺诈升级：
有交易经验的客户利用其赠金，有机会赢取更多利润，但当入金很多或盈利较大时，申请出金就出现问题了，平台找出各种理由拖延。这时所谓的“经纪人”通过“翻译”传话也会积极介入，称其精通美股交易，客户跟随其交易将能获得更大盈利并可在获利后快速办理出金。因客户无法正常出金，就寄希望能通过美股交易后快速出金，无奈之下把账户交给他们操作，最终的结果就是爆仓，这样客户就没资金可出了。进一步的欺诈就是承诺再入金的话，可以帮其赚回亏损或把前面的亏损撤销，这样有些客户就一步一步陷入骗子设计的圈套中，越套越深
一些已开户的客户做为代理在未知欺诈真相前，会积极把平台介绍给自己的熟人或朋友来获取佣金。因为熟人或朋友介绍，并加以展示已出金多次，这些新客户基本上没有心里防线，部分人没有从小额入金测试平台做起，直接就入金$1000以上，之后，骗子又开始估计重演了
最可悲的是这些新客户中有些人是刚步入外汇交易市场，骗子对其更容易实施欺诈和骗取更多金额。“经纪人”通过“翻译”很热情的给客户介绍美股交易，夸口能在短期内帮客户赚取很多利润，并有头3次交易免亏损保证，但是参与美股交易必须要更多入金，没经验的客户有些就追加入金了，几百到上千。资金到账后，”经纪人”代客户交易，头2次交易能盈利，交易也有风险控制设置止损，在进行第3次交易前骗子还会再设计圈套，说有新的内幕消息，做另一只股票，但需要再追加入金。第3次交易开始，客户会发现交易方式不太正常，也没设置止损，重仓下去，很快账户就爆仓了。这时客户想联系“经纪人”质问发生了什么情况，为什么会爆仓和预先的约定不一样，但“经纪人”是联系不上的，客户去找当初的“客户开户经理”，经理会说这事不由他管，他只管开户，必须要找“经纪人”，客户再去找’翻译’ 帮忙联系，翻译会说“经纪人”出差了等等理由，就是没人出来解释。但是欺骗还没结束，骗子又故伎重演了，“翻译”故作传话，说亏损可以撤销的，但要入金才能撤销，入金后就能马上补偿之前爆仓的亏损，并能再给赠金，如想出金的话，只要留下很小一部分，能把帐上原有本金大部分和本次入金马上出金。客户急于拿回亏损，在骗子百般劝诱下，又追加了一笔大额入金。此后，客户账上会给补足第3次爆仓的亏损，但是想要出金是不可能了。再次追问，为什么不给出金，骗子会说可以出金的，但要做完一定交易量，这交易量是客户无法轻易完成的交易量。客户再找他理论也是没用的，人很难联系上了，和当初劝说开户和入金完全不一样。骗子主动再来找客户时，是准备再实施下一个欺诈的时候了
一丘之貉：
骗子的团伙分工和职位安排是精心设计的，“客户开户经理”和“翻译”以华人自称，懂汉语，“经纪人”是所谓的是俄罗斯人，宣称擅长美股交易，不懂汉语，这个人不一定真实存在。实施欺诈时，骗子一一登场，需要联系解决问题时，全部失联或互相推责，很难联系上。
平台总部又如何呢？查看了一下官网访问来源，印度、俄罗斯、塞浦路斯、乌克兰占前四位，国外网站暂时没看到有关TradingBanks的欺诈投诉消息，由此推断这平台实施欺诈的对象主要是中国的外汇交易者。
受骗的客户联系到懂英文的中国朋友去与TradingBanks官网在线客户交谈，让其查询账号的出金情况，问其为什么没能出金。客服先说这不由他们管要找财务部，但财务部的相关人员在开会等等诸多理由让你没有答案，最终艰难的取得了来自财务部的消息，说出金已安排，但中国这边支付系统有问题，所以推迟了。入金从来没有过问题，出金则系统故障多多，能用的借口先用上。隔天再去追问时，给不出不出金的理由，最后说已出金，要客户自己去中国银联查询和提取，反正就是找尽借口推卸责任，并且不同的人说辞还不一样。与客服在线交流几次后，对方看到是来询问账户出金状况的中国客户，就直接关闭服务窗口了，正规平台有这样给客户服务的吗？
由此判断，这个平台国内国外的员工都是骗子，老板和一般工作人员都是骗子，TradingBanks是一个不折不扣、卑鄙无耻的黑平台，Scam Broker
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