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Scam Broker·黑平台 TradingBanks 1

外汇黑平台信息:

【欺诈平台】TradingBanks     官网 https://www.tradingbanks.com/

【办公位置】实施欺诈的人员自称来自澳大利亚

【人员结构】开户客户经理、经纪人、翻译为一个行骗单位,已出动多组人在实施诈骗

【监管牌照】官网宣传TradingBanks归属于ST World Trade Inc.,称后者是一家受监管公司的子公 司,但无法查找到ST World Trade Inc.  的任何监管信息,这样看来这两公司都无任何监管

 

 

第一组行骗人员介绍:(这公司上上下下,国内国外都是经过训练的职业骗子。由一群披着洋外衣的土狗勾结鬼子到国内实施诈骗)

 

【开户客户经理 1】

姓名:网络昵称“chuanwen”

性别:男 (以新加坡人身份亮相)

QQ:3120675659

分工:通过QQ或电话方式联系客户,抛出虚假推广活动,引诱投资者注册开户,再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”,进一步实施诈骗。一旦出现问题,客户来咨询或质问时,总会推责说那些问题不由自己负责,需联系“经纪人”,推脱得一干二净

 

 

【开户客户经理 2】

姓名:网络昵称“minminlin”或中文“林敏敏”

性别:女 (汉语使用水平与国内居民等同)

QQ:3278741459

分工:通过QQ或电话方式联系客户,抛出虚假推广活动,引诱投资者注册开户,再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”,进一步实施诈骗。一旦出现问题,客户来咨询或质问时,总会推责说那些问题不由自己负责,需联系“经纪人”,推脱得一干二净


【开户客户经理 2.1】

姓名:网络昵称“Charmaine Xie”(与上图“minminlin”为同一QQ,10月21日改名)

性别:女 (汉语使用水平与国内居民等同)

QQ:3278741459

分工:通过QQ或电话方式联系客户,抛出虚假推广活动,引诱投资者注册开户,再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”,进一步实施诈骗。一旦出现问题,客户来咨询或质问时,总会推责说那些问题不由自己负责,需联系“经纪人”,推脱得一干二净

 

 

【经纪人】

“经纪人”由所谓的俄罗斯老外担当,不太与客户直接接触,故意操持外语通过“翻译”与客户沟通,名义上指导客户进行美股交易,实则引诱客户投入更多资金实施诈骗。客户需要讨论交易策略或发现问题时,根本无法联系到其本人,不是开会,就是出差,且去的地方无电话无网络,和将来他要去的地方-地狱,一样的环境条件

 

【翻译】

“翻译”由海外华人骗子担任,普通话不太流利,挡在“经纪人”和客户之间假装传话沟通,实则“翻译”为主要诈骗实施者,无法直接回答客户质问时,总会避开,说先去找老外“经纪人”商议讨论。一旦取得客户信任时,完全不用假托给老外“经纪人”传话,直接按自己的思路欺诈客户。“开户客户经理”和“翻译”经常互换角色,尽可能多的实施诈骗

 

 

 

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