外汇黑平台信息：
【欺诈平台】TradingBanks 官网 https://www.tradingbanks.com/
【办公位置】实施欺诈的人员自称来自澳大利亚
【人员结构】开户客户经理、经纪人、翻译为一个行骗单位，已出动多组人在实施诈骗
【监管牌照】官网宣传TradingBanks归属于ST World Trade Inc.，称后者是一家受监管公司的子公 司，但无法查找到ST World Trade Inc. 的任何监管信息，这样看来这两公司都无任何监管
第一组行骗人员介绍：（这公司上上下下，国内国外都是经过训练的职业骗子。由一群披着洋外衣的土狗勾结鬼子到国内实施诈骗）
【开户客户经理 1】
姓名：网络昵称“chuanwen”
性别：男 （以新加坡人身份亮相）
QQ：3120675659
分工：通过QQ或电话方式联系客户，抛出虚假推广活动，引诱投资者注册开户，再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”，进一步实施诈骗。一旦出现问题，客户来咨询或质问时，总会推责说那些问题不由自己负责，需联系“经纪人”，推脱得一干二净
【开户客户经理 2】
姓名：网络昵称“minminlin”或中文“林敏敏”
性别：女 （汉语使用水平与国内居民等同）
QQ：3278741459
分工：通过QQ或电话方式联系客户，抛出虚假推广活动，引诱投资者注册开户，再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”，进一步实施诈骗。一旦出现问题，客户来咨询或质问时，总会推责说那些问题不由自己负责，需联系“经纪人”，推脱得一干二净
【开户客户经理 2.1】
姓名：网络昵称“Charmaine Xie”（与上图“minminlin”为同一QQ，10月21日改名）
性别：女 （汉语使用水平与国内居民等同）
QQ：3278741459
分工：通过QQ或电话方式联系客户，抛出虚假推广活动，引诱投资者注册开户，再将客户信息交予“经纪人”和“翻译”，进一步实施诈骗。一旦出现问题，客户来咨询或质问时，总会推责说那些问题不由自己负责，需联系“经纪人”，推脱得一干二净
【经纪人】
“经纪人”由所谓的俄罗斯老外担当，不太与客户直接接触，故意操持外语通过“翻译”与客户沟通，名义上指导客户进行美股交易，实则引诱客户投入更多资金实施诈骗。客户需要讨论交易策略或发现问题时，根本无法联系到其本人，不是开会，就是出差，且去的地方无电话无网络，和将来他要去的地方-地狱，一样的环境条件
【翻译】
“翻译”由海外华人骗子担任，普通话不太流利，挡在“经纪人”和客户之间假装传话沟通，实则“翻译”为主要诈骗实施者，无法直接回答客户质问时，总会避开，说先去找老外“经纪人”商议讨论。一旦取得客户信任时，完全不用假托给老外“经纪人”传话，直接按自己的思路欺诈客户。“开户客户经理”和“翻译”经常互换角色，尽可能多的实施诈骗
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